আর্কাইভ | অর্থ পাচার

ঢাকা: প্রতারণার মাধ্যমে সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে শত কোটির অধিক টাকা আত্মসাৎ এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগে জিয়াউদ্দীন জামানকে রাজধানীর উত্তরা থেকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। মঙ্গলবার (১২ এপ্রিল) …

ঢাকা: অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপন করার অপরাধে ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সার্ভেয়ার মো আতাউর রহমানের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (৩১ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয় ১ এ …

ঢাকা: পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা বাংলাদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত করে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ৬ মার্চ সিআইডি ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে এ প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। …

ঢাকা: ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থ পাচার বন্ধে সরকারি ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করেছেন প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (জাপা) এবং বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যরা। এছাড়াও, অধিবেশন চলাকালীন অর্থমন্ত্রী সংসদে না থাকায় ক্ষুব্ধ …

ঢাকা: সুইস ব্যাংকসহ বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনতে পদক্ষেপ নেওয়ার রিটের বিষয়ে আদেশের জন্য আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি দিন ঠিক করেছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ওই রিটের শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম …

ঢাকা: অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারের (পি কে হালদার) আত্মীয় শঙ্খ বেপারী আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। সোমবার (১ ফেব্রুয়ারি) তিন দিনের রিমান্ড শেষে শঙ্খ বেপারীকে আদালতে হাজির …

ঢাকা: দুই হাজার কোটি টাকা পাচারের মামলায় ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজমুল হাসান খন্দকার লেভী ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলামকে কেন জামিন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। …

ঢাকা: অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে অর্থ পাচারসহ নানামুখী দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এনআরবি ব্যাংকের কয়েকজন পরিচালকের বিরুদ্ধে। বিপুল অঙ্কের শেয়ার কেনাসহ মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার ও জ্ঞাত আয় বর্হিভূত অর্থ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে …

ঢাকা: বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের বিষয়ে পরবর্তী তথ্য জানাতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও রাষ্ট্রপক্ষকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার (১৭ ডিসেম্বর) বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ …

ঢাকা: অর্থ পাচার মামলায় দণ্ডিত ইউনিল্যান্ড লিমিটেডের পরিচালক এইচ এম আরশাদ উল্লাহকে জামিন না দিয়ে আপিল শুনানির জন্য দিন ঠিক করেছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের ভার্চুয়াল …