আর্কাইভ | অর্থ পাচার

ঢাকা: সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় প্রায় ২২৩ কোটি টাকা পাচার এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (১৫ নভম্বের) দুদকের প্রধান কার্যালয় সম্রাটের …

ঢাকা: অনলাইন ক্যাসিনোর মূল হোতা সেলিম প্রধানের থাইল্যান্ডে সাতটি প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সাথে অনলাইন ক্যাসিনোর মাধ্যমে সেলিম প্রধান প্রায় ১৩ কোটি টাকা আয় করে তা বিদেশে পাচার করেছেন। এছাড়া থাইল্যান্ডে …

ঢাকা: ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকা দুই ভাই এনামুল হক এনু ও রুপন ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলায় অভিযোগ গঠনের শুনানি নিতে আগামী ৪ নভেম্বর দিন নির্ধারণ করেছেন আদালত। এদের মধ্যে এনু রাজধানীর গেন্ডারিয়া থানা …

ঢাকা: কানাডা-অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এসব অর্থ পাচার রোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থপাচারে সহায়তাও করেছে। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো গোয়েন্দা …

ঢাকা: দুই হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগের মামলায় ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নিশান মাহামুদ শামীমের তিন দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। শনিবার (২২ আগস্ট) ঢাকা মেট্টোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বাকী বিল্লাল এ আদেশ দেন। এদিন …

ঢাকা: লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদরের একাংশ) আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল এবং তার কোম্পানির যাবতীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ (লেনদেন স্থগিত) হচ্ছে। এরই মধ্যে এসব অ্যাকাউন্ট স্থগিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন …

ঢাকা: অর্থপাচার আইনে আপন জুয়েলার্সের বিরুদ্ধে করা পাঁচ মামলার অভিযোগপত্র দিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) আড়াই বছর পর চিঠি দিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। সংস্থাটি গত ১২ ফেব্রুয়ারি এ চিঠি দেয়। শুল্ক গোয়েন্দার অনুসন্ধানে …

ঢাকা: বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার তথা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে একটি গাইডলাইন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কার্যরত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এই গাইডলাইন জারি করেছে। …

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ): কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলা থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাসহ রাসেল শেখ নামে এক যুবক আটক করেছে রেলওয়ে পুলিশ। মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকালে সন্দেহের ভিত্তিতে আন্তঃনগর ট্রেন কালনী এক্সপ্রেস থেকে তাকে আটক করা হয়। ট্রেনটি …

ঢাকা: অপ্রদর্শিত অর্থ দেশের বাইরে পাচার না করে দেশে বিনিয়োগ করা হলে কোনো প্রশ্ন করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভবিষ্যতেও যেন এ বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করা না হয়, সে ব্যবস্থা নেওয়া …