শনিবার ২৭ জুলাই ২০২৪
ঢাকা: দেশে গত বছর হুন্ডির মাধ্যমে ৭৫ হাজার কোটি টাকা মানি লন্ডারিং হয়েছে। সারাদেশে তিনটি গ্রুপের পাঁচ হাজার মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) এজেন্টের হুন্ডি ব্যবসায় সক্রিয় বলে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা সিআইডি জানিয়েছে। বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) …
ঢাকা: অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে অর্থ পাচারসহ নানামুখী দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এনআরবি ব্যাংকের কয়েকজন পরিচালকের বিরুদ্ধে। বিপুল অঙ্কের শেয়ার কেনাসহ মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার ও জ্ঞাত আয় বর্হিভূত অর্থ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে …
চট্টগ্রাম ব্যুরো: বাতিল লোহা (স্ক্র্যাপ) আমদানির ঘোষণা দিয়ে খালি কনটেইনার এনেছে খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপের একটি কারখানা। চট্টগ্রাম কাস্টমসের কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন, এর মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাচার করা হয়েছে। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম …
ঢাকা: বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার তথা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে একটি গাইডলাইন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কার্যরত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এই গাইডলাইন জারি করেছে। …
ঢাকা: দুর্নীতির মামলায় সাময়িক বরখাস্ত পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমানসহ চার জনের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও গোপন এবং মানিলন্ডারিং আইনের মামলার প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২ অক্টোবর দিন ঠিক করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) মামলাটির …
।। স্টাফ করেসপন্ডেন্ট ।। ঢাকা: মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদেরকে গ্রেফতার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। বুধবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় …
