আর্কাইভ | অর্থপাচার

ঢাকা: কোটি টাকার বেশি অর্থ ঋণখেলাপি যারা তাদের তালিকা প্রকাশসহ তাদের ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়া, অর্থপাচারের অনুসন্ধান ও শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোট। পাশাপাশি দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদদের পরামর্শে চলার পরামর্শ …

ঢাকা: বাসেল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) সূচকে পাঁচ ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। ২০২৩ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৬তম। এর আগের বছর অর্থাৎ, ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৪১তম। বাসেল অর্থপাচার প্রতিরোধ সূচকে যে দেশের অবস্থান …

ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) মিয়া নুরউদ্দিন আহমেদ অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জগঠন শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ১২ ডিসেম্বর ধার্য করেছেন আদালত। অর্থপাচার প্রতিরোধ আইনে রাজধানীর মতিঝিল থানায় এই মামলা …

ঢাকা: অবৈধ সম্পদ অর্জনের ও অর্থপাচারের অভিযোগের মামলায় গ্লোবাল ইসলামী (সাবেক এনআরবি গ্লোবাল) ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারকে (পি কে হালদার) পৃথক দুই ধারায় ২২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া মামলার অপর ১৩ …

ঢাকা: বিদেশে এস আলম গ্রুপের বিনিয়োগ বা অর্থ পাচার নিয়ে ওঠা অভিযোগসংক্রান্ত হাইকোর্টের আদেশে স্থিতাবস্থা (স্টেটাসকো) দিয়েছেন চেম্বার জজ আদালত। আগামী বছরের ৮ জানুয়ারি বিষয়টির ওপর আপিল বিভাগে শুনানির জন্য দিন ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। …

ঢাকা: প্রশান্ত কুমার হালদারসহ (পিকে হালদার) ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪২৬ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৬ হাজার ৮০ কোটি টাকা লেনদেনের মামলায় দুইজনের পক্ষে চার্জগঠন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার …

ঢাকা: রাজধানীর ওয়ারী থানার মানিলন্ডারিং আইনের মামলায় বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক ভূঁইয়া ওরফে এনু, রুপন ভূঁইয়াসহ ১১ জনের ৭ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাদের চার কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা …

ঢাকা: অর্থপাচার বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ (সিরিয়াস অফেন্স) বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেফতার ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের তৎকালীন সেক্রেটারি জয় গোপাল সরকারকে চার মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বাতিলের আদেশ দেওয়ার সময় …

ঢাকা: অর্থপাচারের অভিযোগে দুদকের দায়ের করা মামলায় ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার সোহেল রানার জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে মামলাটির বিচার আগামী ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতকে নির্দেশ …

ঢাকা: অর্থপাচারের বিষয়ে অর্থ ও বাণিজ্য সচিবসহ ১৩ জনকে আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। রোববার (২৪ অক্টোবর) অর্থপাচার সংক্রান্ত পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রতিবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. …