ঢাকা: ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মালিক নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকার মানিলন্ডারিং আইনে মামলা করেছে সিআইডি (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট)। তাদের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে ৩ হাজার ৭৮৭ জন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে সিন্ডিকেট করে প্রতারণাপূর্বক অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানির সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেড এর মালিক নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকার সংঘবদ্ধ প্রতারণার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি। তাদের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং মামলা করেছে সিআইডি।
জসীম উদ্দিন বলেন, অনুসন্ধানকালে জানা যায় ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেড এর মালিক নূর আলী ও তার জনশক্তি রফতানি প্রতিষ্ঠান ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডসহ অপরাপর অভিযুক্তরা মালয়েশিয়া পাঠানো প্রতি কর্মীর কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। অভিযুক্তরা ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৭৮৭ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় পাঠিয়েছে। সরকারি ফি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারিত থাকলেও নূর আলীসহ অভিযুক্তরা জনপ্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আদায় করেন।
সিআইডির এই কর্মকর্তা বলেন, ভুক্তভোগী প্রত্যেকের কাছ থেকে পাসপোর্ট খরচ, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিকেল ফি ও পোষাক সংক্রান্ত ফি এর নামে এসব অতিরিক্ত খরচ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। সংঘবদ্ধ চক্রটির ১৪ সদস্য পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা করে ৪০ কোটি ৭১ লাখ ৪০ হাজার ৩৭০ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে।
তিনি বলেন, মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ পরিচালনা করছে। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অজ্ঞাত অপরাপর সদস্যদের সনাক্ত ও গ্রেফতার করার স্বার্থে সিআইডির তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
