আর্কাইভ | অর্থ পাচার মামলা

ঢাকা: রাজধানীর গুলশান থানার মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় যুবলীগের কথিত নেতা এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমের ১০ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। সোমবার (১৭ জুলাই) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক …

ঢাকা: অর্থ পাচার মামলার আসামি চট্টগ্রামের আবু আহমেদ ওরফে আবুকে শাহবাগ থানা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন হাইকোর্ট। রোববার (৮ জানুয়ারি) বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ …

ঢাকা: যুবলীগ নেতা এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় আরও ৫ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। বুধবার (২৯ জুন) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত -১০ এর বিচারক মোহাম্মদ …

ঢাকা: অর্থ পাচার মামলায় অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি টোয়েন্টিফোর টিকেট ডটকম’র পরিচালক এবং একটি জাতীয় দৈনিকের অনলাইন ইনচার্জ এম মিজানুর রহমান সোহেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল রোববার (১০ অক্টোবর) পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাকে গ্রেফতার …

ঢাকা: বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য হাফিজ ইব্রাহিম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের করা অর্থ পাচার মামলা বাতিল চেয়ে আপিল আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে বিচারিক আদালতকে এ মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ …

ঢাকা: ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকা দুই ভাই এনামুল হক এনু ও রুপন ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলায় অভিযোগ গঠনের শুনানি নিতে আগামী ৪ নভেম্বর দিন নির্ধারণ করেছেন আদালত। এদের মধ্যে এনু রাজধানীর গেন্ডারিয়া থানা …

ঢাকা: ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর রমনা থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়। …

ঢাকা: দুই হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগের মামলায় ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নিশান মাহামুদ শামীমের তিন দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। শনিবার (২২ আগস্ট) ঢাকা মেট্টোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বাকী বিল্লাল এ আদেশ দেন। এদিন …

ঢাকা: দুই হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগের মামলায় ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নিশান মাহামুদ শামীমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। শুক্রবার (২১ আগস্ট) বিকেলে ঢাকার উত্তরা এলাকা থেকে সিআইডির (ঢাকা) একটি দল …